Um empresário brasileiro-americano que vive na Flórida foi acusado de usar o Credit Suisse Group AG, o UBS Group AG e outros bancos suíços para esconder mais de US$ 20 milhões em ativos das autoridades fiscais dos EUA ao longo de 35 anos. Dan Rotta, de 78 anos, foi preso em 9 de março no Aeroporto Internacional de Miami quando se preparava para voar para Barcelona, segundo pessoas a par do assunto. Ele compareceu na segunda-feira (11) ao tribunal federal de Miami, onde um juiz disse que ele deveria permanecer na prisão até uma audiência nesta terça-feira (12), segundo funcionários do tribunal.
O Departamento de Justiça está tentando determinar se o Credit Suisse violou um acordo de confissão de 2014, no qual pagou US$ 2,6 bilhões e admitiu ter ajudado milhares de americanos a fugir dos impostos. Rotta escondeu ativos do Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal americana, em duas dúzias de contas bancárias secretas entre 1985 e 2020, disse o Departamento de Justiça em comunicado.
“Ao longo dos anos, Rotta supostamente obteve receitas substanciais com esses ativos, que não informou em suas declarações fiscais”, disse o Departamento de Justiça. Um advogado de Rotta não quis comentar. O empresário, que mora em Fisher Island, Flórida, foi acusado de conspirar para fraudar os EUA e de fazer declarações falsas à IRS. Ele enfrenta até cinco anos de prisão em cada acusação.
Um porta-voz do UBS, que agora possui o Credit Suisse, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Num documento regulatório no mês passado, o UBS disse: “O Credit Suisse AG forneceu informações às autoridades dos EUA sobre ativos americanos potencialmente não declarados detidos por clientes do Credit Suisse AG desde o apelo de Maio de 2014. O Credit Suisse AG continua a cooperar com as autoridades.”
A Bloomberg News informou em 5 de março que os promotores dos EUA estão conduzindo investigações do grande júri para determinar se ex-clientes do Credit Suisse se envolveram em fraude fiscal. A história referia-se a um empresário cuja residência em Fisher Island foi invadida pelo IRS. Rotta era o cliente, diziam as pessoas.
Depois que surgiram relatórios públicos em 2008 de que o UBS estava sob investigação por ajudar os contribuintes dos EUA a fugir de impostos, Rotta “supostamente tomou medidas para continuar a ocultar seus ativos offshore, inclusive fechando sua conta no UBS e transferindo os fundos para o Credit Suisse e outro banco suíço”, disseram autoridades americanas nesta segunda-feira (11). Mais tarde, ele transferiu o dinheiro para contas bancárias suíças em nome de outras pessoas, disseram os promotores.
O IRS começou a auditar Rotta em 2011, depois de obter provas de que ele tinha contas financeiras estrangeiras não declaradas, e ele negou falsamente ser proprietário delas, disse o Departamento de Justiça. Rotta alegou que centenas de milhares de dólares em transferências de contas estrangeiras eram empréstimos não tributáveis e convocou um primo do Brasil para dizer ao IRS que ele fez ou facilitou os empréstimos falsos, disseram os EUA.
Depois que o IRS avaliou impostos e multas adicionais contra Rotta, ele entrou com uma petição no Tribunal Tributário dos EUA e negou ter quaisquer contas no exterior. O primo veio aos EUA para “recontar a história do falso empréstimo aos advogados do IRS”, disseram os EUA. Em 2019, Rotta tentou evitar um processo divulgando contas suíças através de um programa de divulgação voluntária, mas fez várias declarações falsas, segundo o Departamento de Justiça.
// Fonte: Valor Econômico.
Confira o link original do post
Todas as imagens são de autoria e responsabilidade do link acima. Acesse para mais detalhes
