Onze indivíduos da Califórnia foram indiciados por administrar uma “agência” de fraude matrimonial em grande escala que supostamente organizou centenas de casamentos simulados celebrados com o objetivo principal de contornar as leis de imigração.
Os seguintes réus foram indiciados hoje por conspiração para cometer fraude de casamento e fraude de documentos de imigração:
- Marcialito Biol Benitez, também conhecido como “Mars”, 48, cidadão filipino residente em Los Angeles;
- Engilbert Ulan, também conhecido como “Angel”, 39, cidadão filipino residente em Los Angeles;
- Nino Reyes Valmeo, 45, cidadão filipino residente em Los Angeles;
- Harold Poquita, 30, cidadão filipino residente em Los Angeles;
- Juanita Pacson, 45, cidadã filipina residente em Los Angeles;
- Felipe Capindo David, também conhecido como “Pilipi” ou “Peebles”, 49, cidadão filipino residente em Los Angeles;
- Peterson Souza, 34 anos, brasileiro residente em Anaheim, Califórnia;
- Devon Hammer, 26, de Palmdale, Califórnia;
- Tamia Duckett, 25, de Lancaster, Inglewood e Palmdale, Califórnia;
- Karina Santos, 24, de Lancaster, Califórnia; e
- Casey Loya, 33, de Lancaster e Palmdale, Califórnia.
Oito dos réus, incluindo Benitez, foram presos hoje na Califórnia. Eles comparecerão ao tribunal federal no Distrito Central da Califórnia hoje e comparecerão em Boston em uma data posterior.
De acordo com a acusação, Benitez operava o que ele e outros chamavam de “agência” que organizava centenas de casamentos simulados entre “clientes” estrangeiros e cidadãos dos Estados Unidos. Um desses clientes estrangeiros residia em Massachusetts. A agência então supostamente preparou e apresentou petições, pedidos e outros documentos falsos para comprovar os casamentos simulados e garantir o ajuste dos status de imigração dos clientes por uma taxa entre US$ 20.000 e US$ 30.000 em dinheiro.
“A fraude no casamento é um crime grave que ameaça a integridade do sistema legal de imigração de nossa nação”, disse a procuradora dos Estados Unidos Rachael S. Rollins. “A alegada exploração desse sistema por esses réus com fins lucrativos é uma afronta à tradição de nossa nação de acolher imigrantes e futuros cidadãos. Seu suposto comportamento fraudulento torna as coisas mais difíceis para a grande maioria dos imigrantes que seguem a lei e respeitam nosso sistema de imigração. Além disso, ao apresentarem pedidos falsos que alegavam abuso doméstico, esses acusados causaram mais danos, desta vez a vítimas reais e sobreviventes de violência doméstica. As prisões de hoje são o resultado de uma colaboração impressionantemente abrangente entre as agências.
“É a maior honra e privilégio tornar-se um cidadão americano, e os indivíduos que prendemos hoje supostamente fizeram uma farsa desse processo ao administrar uma “agência” de fraude de casamento em grande escala que organizou centenas de casamentos falsos para estrangeiros, torturando milhões de dólares em lucros. Acreditamos que o suposto esquema infringiu as leis de imigração que estão em vigor para proteger a segurança pública e criou uma desvantagem para aqueles que buscam obter sua cidadania legalmente”, disse Joseph R. Bonavolonta, agente especial encarregado do Federal Bureau of Investigation, Boston Office “ Este caso deve servir como um aviso para outros de que o FBI e nossos parceiros de aplicação da lei estão unidos em nossos esforços para interromper e desmantelar empresas criminosas que buscam contornar nossas leis por meios fraudulentos”.
“As investigações de segurança interna e nossos parceiros de aplicação da lei continuarão a processar indivíduos e organizações criminosas que lucram com a manipulação do sistema de imigração”, disse Chad Plantz, agente especial encarregado das investigações de segurança interna em San Diego. “As prisões de hoje são resultado de uma extensa investigação de casamento entre várias agências e fraude de documentos. A HSI continuará a conduzir investigações criminais sobre fraudes de benefícios de imigração, pois esse crime ameaça a integridade do sistema legal de imigração”.
“Este caso é um excelente exemplo de várias agências trabalhando em equipe para defender e proteger o sistema de imigração legal de nossos países”, disse Alanna Ow, Diretora de Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA, Distrito de San Diego. “Proteger a promessa da América está no centro do que fazemos e estou muito orgulhoso de nossa unidade de Detecção de Fraude e Segurança Nacional pelo trabalho constante que fazem para cumprir a missão da agência diariamente.”
Benitez supostamente operou a agência em escritórios de tijolo e argamassa em Los Angeles, onde empregou seus co-conspiradores como funcionários. Especificamente, alega-se que Valmeo, Ulan, Poquita e Pacson ajudaram na organização de casamentos, bem como na apresentação de documentos fraudulentos de casamento e imigração para os clientes da agência, incluindo declarações fiscais falsas. Hammer, Duckett, Santos e Loya supostamente serviram como “corretores”, que recrutavam cidadãos americanos dispostos a se casar com os clientes da agência em troca de uma taxa inicial e pagamentos mensais dos cônjuges dos clientes após o casamento – para manter o cidadão americano responsivo e cooperativo até o cônjuge cliente obteve o status de residente permanente legal. Também é alegado que Souza e Capindo David encaminharam potenciais clientes estrangeiros para a agência por uma comissão, geralmente em torno de US $ 2,00.
Depois de emparelhar clientes estrangeiros com cônjuges cidadãos, Benitez e sua equipe supostamente encenaram cerimônias de casamento falsas em capelas, parques e outros locais, realizadas por oficiantes online contratados. Para muitos clientes, a agência tirava fotos de clientes indocumentados e cônjuges cidadãos na frente de decorações de casamento para envio posterior com petições de imigração.
Benitez e sua equipe, então, supostamente enviaram petições de imigração fraudulentas e baseadas em casamento aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), a agência federal responsável por conceder o status de residente permanente legal. Alega-se que Benitez e sua equipe treinaram clientes e cônjuges por meio de entrevistas com o USCIS e aconselharam os clientes a manter a aparência de casamento legítimo com seus cônjuges. De acordo com a acusação, Benitez e seus co-conspiradores organizaram casamentos simulados e enviaram documentos de imigração fraudulentos para pelo menos 400 clientes entre outubro de 2016 e março de 2022.
Alega-se ainda que Benitez e seus co-conspiradores ajudariam certos clientes – normalmente aqueles cujos cônjuges não responderam ou não cooperaram – na obtenção de green cards sob a Lei de Violência Contra as Mulheres (VAWA) alegando que os clientes indocumentados foram abusados por supostos cônjuges americanos . Especificamente, a agência supostamente apresentaria solicitações fraudulentas em nome de clientes para ordens de restrição temporárias contra cônjuges com base em alegações de violência doméstica fabricadas. Benitez e seus co-conspiradores supostamente enviariam a documentação da ordem de restrição junto com as petições de imigração ao USCIS, a fim de aproveitar as disposições da VAWA que permitem que vítimas não cidadãs de abuso conjugal solicitem o status de residente permanente legal sem o envolvimento de seus cônjuges. .
A acusação de conspiração para cometer fraude no casamento prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250.000. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Sentença dos EUA e nos estatutos que regem a determinação de uma sentença em um caso criminal.
O procurador dos EUA Rollins, Boston FBI SAC Bonavolonta, San Diego HSI SAC Plantz e San Diego USCIS Diretor Ow fizeram o anúncio hoje. O procurador dos EUA Rollins agradeceu pessoalmente ao procurador do Distrito Central da Califórnia Tracy Wilkison por sua valiosa assistência neste assunto. O procurador-adjunto dos EUA, David M. Holcomb, da Unidade de Títulos, Finanças e Ciberfraude da Rollins está processando o caso.
Os detalhes contidos nos documentos de cobrança são alegações. Os réus são presumidos inocentes, a menos e até que se prove a sua culpa além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça.
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